A seguito di un’articolata attività investigativa i finanzieri del Gruppo di Lucca hanno deferito alla locale A.G. un soggetto che, qualificandosi come consulente finanziario online, avrebbe messo in atto un articolato sistema di truffe a danno di numerosi investitori allettandoli con rendimenti elevati e garantiti su fondi di investimento inesistenti.
Le indagini, avviate grazie alla denuncia presentata da una delle parti offese, si sono subito indirizzate nei confronti di un connazionale che, facendosi schermo attraverso una società di Dubai, contattava i truffati utilizzando vari canali social promettendo facili, ingenti ed immediati guadagni.
Le indagini hanno confermato la mancata iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari del millantato broker.
Fondamentale è stato, inoltre, il sostegno dell’A.G. che ha concesso gli accertamenti bancari dei conti correnti riconducibili all’indagato e ha emesso un ordine di indagine europeo che ha consentito di tracciarne i flussi finanziari, verificando il trasferimento delle somme fraudolentemente ottenute.
L’uomo è stato denunciato per truffa e abusivismo finanziario.